Υπόθεση Pizza Fan και «Χωριάτικο»: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων με εντολή Βουρλιώτη
Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων στις δύο υποθέσεις φορολογικής απάτης που ήρθαν πρόσφατα στο φως, με αναφορές στην Pizza Fan και στην αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο», προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Την απόφαση υπέγραψε ο πρόεδρος της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, με στόχο να αποτραπεί κάθε δυνατότητα μεταβίβασης ή διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που ερευνώνται για τις δύο υποθέσεις.
Το μέτρο αφορά το σύνολο της περιουσίας των εμπλεκομένων, καθώς και τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και τις θυρίδες που διαθέτουν. Η εντολή του επικεφαλής εξαιρεί ρητά από τη δέσμευση τους τραπεζικούς λογαριασμούς μισθοδοσίας, ώστε να μην τεθούν σε διακινδύνευση οι όποιες απαιτήσεις των εργαζομένων.
Η δέσμευση αποσκοπεί στη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια της έρευνας για τις καταγγελλόμενες φορολογικές παραβάσεις.
Υπόθεση Pizza Fan: Απολογούνται οι 23 κατηγορούμενοι
Απολογούνται αυτήν την ώρα οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της αλυσίδας πιτσαρίας Pizza Fan, που αφορά φερόμενο κύκλωμα φοροδιαφυγής με εκτιμώμενο ύψος 25 εκατομμυρίων ευρώ. Οι 23 συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές κακουργηματικές κατηγορίες, ενώ η διαδικασία των απολογιών θα πραγματοποιηθεί σε ομάδες.
Η πρώτη ομάδα κατηγορουμένων πέρασε ήδη το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου, ενώ για αύριο έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες των βασικών κατηγορουμένων της υπόθεσης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και ο επιχειρηματίας που φέρεται ως αρχηγός του κυκλώματος και ιδιοκτήτης της Pizza Fan.
Τα ευρήματα στο σπίτι του επιχειρηματία
Υπενθυμίζεται ότι κατά τις έρευνες στο σπίτι του επιχειρηματία εντοπίστηκε συλλογή 92 πολύτιμων ρολογιών, κοσμήματα και μετρητά που ξεπερνούν το 1,17 εκατομμύριο ευρώ.
Η δικογραφία περιλαμβάνει εκτενή στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα, καθώς και συνομιλίες μεταξύ των κατηγορουμένων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η φερόμενη δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι εκτεινόταν σε βάθος δεκαετίας.
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν
Οι κατηγορούμενοι, κατά περίπτωση, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος, άμεση συνέργεια σε συγκεκριμένες πράξεις, καθώς και ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να οργανώθηκε η φοροδιαφυγή, με τη χρήση εικονικών κερασμάτων και πρακτικών που, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχαν ως αποτέλεσμα την απόκρυψη φορολογητέων εσόδων.
Συνολικά, για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 23 άτομα, ενώ στη δικογραφία φέρονται να περιλαμβάνονται και άλλα πρόσωπα που δεν έχουν συλληφθεί. Η εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας αναμένεται να καθορίσει τα επόμενα βήματα της δικαστικής έρευνας.
Οι κατηγορίες σε βάρος των εμπλεκομένων παραμένουν υπό διερεύνηση και οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
«Χωριάτικο»: Στον εισαγγελέα 59 συλληφθέντες – Το προφίλ του ιδιοκτήτη και τα μπλεξίματα με τον Νόμο
Περίπου στις 5:00 το απόγευμα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι 59 έως τώρα συλληφθέντες για τη νέα υπόθεση οικονομικών και φορολογικών εγκλημάτων, που εξιχνίασε το Τμήμα Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΔΑΟΕ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες επεκτείνονται σε περισσότερες από 500 εταιρείες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και με ποιον τρόπο συνδέονται με την υπόθεση. Οι αρχές εξετάζουν τόσο πιθανές άμεσες επιχειρηματικές σχέσεις όσο και το ενδεχόμενο εταιρειών που εμφανίζονται να ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα να λειτουργούσαν υπό τον έλεγχο άλλων εμπλεκομένων.
Η επιχείρηση και οι συλλήψεις σε όλη τη χώρα
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κάλυψε διάφορες περιοχές της χώρας. Συλλήψεις έγιναν, μεταξύ άλλων, στην Αθήνα, στη Μύκονο, στην Πάρο και στη Ρόδο, όπου οι αρχές εξετάζουν πιθανές διασυνδέσεις και με άλλες επιχειρήσεις.
Στην υπόθεση φέρεται να έχει κομβικό ρόλο και λογιστής, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ερευνάται για τη συμμετοχή του στη δομή του κυκλώματος.
Οι ερευνητές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το εταιρικό δίκτυο και τις οικονομικές συναλλαγές, ώστε να διαπιστώσουν πώς φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός φοροδιαφυγής και ποια πρόσωπα είχαν ουσιαστικό έλεγχο στις εμπλεκόμενες εταιρείες.
Το παρελθόν του 57χρονου επιχειρηματία
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 57χρονος επιχειρηματίας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές, σε υπόθεση διεθνούς κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων.
Για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχε καταδικαστεί πρωτόδικα το 2015 σε κάθειρξη 10 ετών και 6 μηνών, για αδικήματα που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αφορούσαν εγκληματική οργάνωση, σωματεμπορία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Είχε, ωστόσο, αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
Στο πλαίσιο της παλαιότερης υπόθεσης, οι αρχές είχαν ερευνήσει τη δράση κυκλώματος που φέρεται να μετέφερε γυναίκες από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης στην Ελλάδα, με πρόσχημα την τουριστική επίσκεψη, και στη συνέχεια τις εξανάγκαζε να εργάζονται σε νυχτερινά κέντρα ή να εκδίδονται.
Οι νέες έρευνες εξετάζουν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα σε παλαιότερες δραστηριότητες και στις επιχειρηματικές δομές που βρίσκονται σήμερα στο μικροσκόπιο.
Εξετάζονται οι επιχειρηματικές διασυνδέσεις
Οι αρχές ερευνούν, επίσης, το ευρύτερο επιχειρηματικό παρελθόν του 57χρονου, καθώς φέρεται να είχε δραστηριοποιηθεί και στον χώρο των νυχτερινών κέντρων. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται πιθανές διασυνδέσεις μεταξύ εταιρειών και επιχειρήσεων διαφορετικών κλάδων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν είχε σημειωθεί βομβιστική επίθεση σε κάβα, στην οποία ο επιχειρηματίας φέρεται να είχε έμμεση ιδιοκτησιακή σχέση. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε πιθανές απειλές και αντιπαραθέσεις με πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με τον χώρο της νύχτας.
Ρεπορτάζ: Άννα Νικολάου, Κώστας Στάμου
